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换句话说。
言下之意,若豪哥只是单纯的邀请他的话,他就不想交这个朋友了。
这一次。
换成电话那端的男人长久的沉默了。
“我搞不懂。
抱歉,顾先生,我不明白。
你是在担心这笔钱拿着烫手么。”
西河会馆里。
豪哥微微摇头,听上去变得困惑了起来。
“如果是这样的话,那么你真的想多了。
你可以不喜欢我从事的行业,但你不应该怀疑我的业务能力,这是我能走到今天最大的依靠。
我保证这笔钱干干净净,清清白白。”
“放置、离析、归并……一笔钱会经过数千个不同的资金账户,绕过不同银行的管控部门。”
豪哥擅于使用虚构的拍卖交易。
他炒作某个冷门古代的艺术家,或者干脆拿着造假到极为逼真的文艺复兴时期的油画,交给拍卖行。
再由他所控制的买手买下,从中进行套现流转。
如今整个地下世界的主流冼钱钱庄的工作方式都开始变得虚拟化、金融化、互联网化了。
通过各种跨境转账,伪造信用卡的消费账单,虚拟货币的大额提现通道等等等等,进行技术洗钱。
钱在地球上流转几圈,只要很短的几分钟。
不过豪哥是个很老派的大亨。
他不喜欢新兴的技术手段。
高效,
但并不可靠。
光是美国就有25部反洗钱相关的法律,dea、sec、cftc、金融犯罪执法属,税务局……
金融专家和技术团队,吹着空调,喝着咖啡,坐在办公室里敲敲电脑。
早晨八点上班,在八点零五吃完第一个甜甜圈开始讨论昨晚扬基队的比赛之前,靠着大数据的计算机风险监控系统,就能冻结成百上千个疑似的风险账户。
啪啪啪。
打几下键盘,按几个回车。
无论伱的账户链条设计的有多么复杂,只要有一个部分被冻结了,你的钱就动不了了。
豪哥喜欢用艺术品交易来一层层把黑钱洗白。
古老的智慧。
这种一千年前罗马王朝时代,就存在的灰色利益交易的手段。
它能用到今天,是有原因的。
如今,最大的优点在于办案的人工成本。
拍卖行的客户隐私保护条款、跨国交易追踪、匿名电话出价……每一环都需要一个联邦调查局的探员花费数天的时间跑来跑去,申请各种各样的调查令,在各种部门的协调和踢皮球间忙的疲于奔命。
等他成功终于把这次交易理清了,他就会发现,金钱流会指向下一场拍卖会。
到了豪哥的这个地步。
已经不是完全要通过假画来洗钱了。
他甚至喜欢玩真的,选定一些作品估值比较稳定的作品,安迪·沃荷、德加、弗拉戈纳尔,通过不停的买入卖出,做为洗钱的中间跳板。
那些大拍卖行,都是非常非常注重客户隐私的。
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